Ukrajnában az Állami Nyomozó Iroda több millió dolláros illegális meggazdagodás miatt leplezte le a Hmelnyickij regionális orvosi és szociális szakértői központ (MSEK) vezetőjét és fiát, a Nyugdíjalap regionális osztályának vezetőjét. A rokonok egy vag...

Ukrajnában az Állami Nyomozó Iroda több millió dolláros illegális meggazdagodás miatt leplezte le a Hmelnyickij regionális orvosi és szociális szakértői központ (MSEK) vezetőjét és fiát, a Nyugdíjalap regionális osztályának vezetőjét. A rokonok egy vagyont kerestek a hadköteles férfiakon, akik kijátszották a sorozást.

Anya és fia busás díjazásért hamis orvosi dokumentumokat állítottak ki sorköteles férfiaknak, akik megpróbálták elkerülni a katonai szolgálatot.

Az irodájukban és otthonukban tartott házkutatások során csaknem 6 millió dollárt találtak készpénzben, különböző valutákban.

Az MSEK vezetőjének irodájában 100 000 dollárt találtak, valamint hamisított orvosi dokumentumokat, a szolgálat alól kibúvók névsorát és fiktív diagnózisokat. A tisztviselők otthonában az SBI közel 5 244 000 dollárt, 300 000 eurót, több mint 5 millió hrivnyát, márkás ékszereket foglalt le. A pénz szinte mindenhol ott volt: szekrényekben, fiókokban, szobákban.

Zelenskyy team.

$6'000'000 - State Bureau of Investigation found at home of an official and her son in a small city in Ukraine.

$500,000 - they threw it out the window. To hide a crime.

Ordinary Ukrainians paid them this money so that they would not be taken into the army.… pic.twitter.com/7G2LNFM4pe

— Diana Panchenko 🇺🇦 (@Panchenko_X) October 4, 2024

A tisztviselők illegális tevékenységét és a különböző üzleti projekteken keresztül történő pénzmosást igazoló dokumentumokat is lefoglalták.

A nyomozás során a nő úgy próbált megszabadulni a pénz egy részétől, hogy két félmillió dollárt tartalmazó táskát kidobott az ablakon.

Emellett kiderült, hogy a tisztviselők családja jelentős vagyonnal rendelkezik: 30 ingatlanuk van Hmelnyickijben, Lembergben és Kijevben, kilenc luxusautó, 48 millióért társasági jogok, egy közel 3 ezer négyzetméteres szálloda- és étteremkomplexum az egyik hmelnyickiji parkban. Külföldön Ausztriában, Spanyolországban és Törökországban rendelkeznek ingatlanokkal. A család közel 2,3 millió dollárt halmozott fel devizaszámlákon. 

A tisztviselők nem tüntették fel mindezt a vagyont az éves bevallásaikban.