A spanyol hatóságok szerdán bejelentették, hogy felszámoltak egy nemzetközi, főként kínai és szíriai állampolgárokból álló hálózatot, amelyet azzal vádolnak, hogy 2022 júniusa és 2024 szeptembere között 19 millió eurót mosott tisztára.

A pénz emberkereskedelemből és kábítószerből származott. A pénzmosással foglalkozó legerősebb nemzetközi szervezet. 

Ezekkel a szavakkal jelentette be a spanyol belügyminisztérium május 14-én, szerdán sajtóközleményben egy jelentős hálózat felszámolását, amelyet azzal vádolnak, hogy a „hawala” néven ismert informális pénzátutalási rendszeren keresztül pénzt mosott. 

Ezt a párhuzamos, átláthatatlan és illegális pénzügyi rendszert a száműzöttek még mindig széles körben használják csempészeik kifizetésére. A hawala a bűnözői hálózatok (terrorizmus, maffia, emberkereskedők, csempészek stb.) kedvelt fizetési módja. Az ok egyszerű: a pénz kering, de nem mozog. Nem hagy nyomot, és elkerüli a hatósági ellenőrzéseket.

Januárban összesen 17 embert tartóztattak le a Karasu művelet részeként - amely eddig titokban maradt, és amelyben több mint 250 rendőr és az Europol vett részt.

A feltételezett emberkereskedők közül 15-öt Spanyolországban, a másik kettőt pedig Ausztriában és Belgiumban tartóztattak le. A házkutatások során a rendőrség 205 000 euró készpénzt, 183 000 euró kriptovalutát, 18 gépjárművet, vadászpuskákat, ingatlanokat, elektronikus berendezéseket és több mint 600 000 euró értékű, Kínába szánt csempészett szivart foglalt le. 

A pénzmosással és bűnszervezetben való tagsággal vádolt feltételezett emberkereskedők „főként kínai és szíriai állampolgárságúak” 

- áll az Europol sajtóközleményében. 

Ők „pénzmosási szolgáltatásokat nyújtottak (...) a migránsok és kábítószerek csempészésében részt vevő más hálózatoknak” - áll a dokumentumban.

 A nyomozók becslése szerint 2022 júniusa és 2024 szeptembere között mintegy 19 millió eurót utalt át ez a bűnszervezet. Mindössze három hónap alatt ez a „földalatti bank” 32 tranzakcióban 5,5 millió eurót mozgatott meg.